2022年度股東大會公告（曲靖市商業銀行關于召開2022年度股東大會的公告）

2022年04月19日

曲靖市商業銀行各位股東：

經曲靖市商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第十七次會議審議通過，于2022年5月9日召開本公司2022年度股東大會，具體事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）股東大會類型和屆次：曲靖市商業銀行2022年度股東大會

（二）股東大會召集人：曲靖市商業銀行第四屆董事會

（三）會議召開時間及地點

召開時間：2022年5月9日上午9:00

召開地點：云南省昆明市五華區青年路威遠街168號金鷹廣場酒店9樓金鷹廳

二、會議內容

（一）報告事項

1.曲靖市商業銀行2021年度獨立董事述職報告

2.曲靖市商業銀行2021年度關聯交易情況報告

3.曲靖市商業銀行2021年度董事、監事、高級管理人員履職評價結果報告

（二）審議事項

1.曲靖市商業銀行2021年年度報告

2.曲靖市商業銀行2021年度董事會工作報告

3.曲靖市商業銀行2021年度監事會工作報告

4.曲靖市商業銀行2021年度財務決算報告

5.曲靖市商業銀行2021年度利潤分配方案

6.曲靖市商業銀行2022年財務預算報告

7.曲靖市商業銀行2022年經營目標

三、會議表決方式

會議審議事項采用現場投票方式表決。

四、會議出席對象

（一）本公司股東及股東委托代理人；

（二）本公司董事、監事和高級管理人員；

（三）本公司聘請的見證律師；

（四）按照相關法規應當出席會議的其他人員。

五、會議登記要求

（一）股東出席登記時間

2022年5月9日上午08:20-08:50

（二）股東出席登記地點

云南昆明金鷹廣場酒店9樓金鷹廳

（三）股東出席登記方式及提交文件要求

法人股東可由法定代表人（或股東會或董事會授權人士）出席及投票，亦可書面委托代理人出席及投票；自然人股東可以親自出席及參加投票，亦可書面委托代理人出席及投票。接受委托的代理人不必是本公司股東。

親自出席現場會議的股東攜帶股權證原件及本人有效身份證件按時登記。

委托代理人出席的，委托代理人攜帶經股東本人簽署的《授權委托書》及代理人有效身份證件按時登記。

六、注意事項

（一）請出席會議的股東務必提前四十分鐘到場進行股權登記。

（二）根據新冠肺炎疫情防控的要求，會議現場將采取相應的防疫措施，請出席會議的股東及股東代理人主動配合相關防疫要求，服從工作人員的引導，符合要求者方可進入會場，會議現場請全程佩戴口罩，并保持必要的距離。

（三）全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

（四）聯系方式

聯系人：本公司董事會辦公室劉偉

曲靖市商業銀行股份有限公司董事會

2022年4月19日